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日前，有一大波中國(guó)同胞通過(guò)牛車水的匯款公司匯錢回國(guó)，結(jié)果導(dǎo)致國(guó)內(nèi)銀行賬戶被凍結(jié)，被凍金額保守估計(jì)都有1600萬(wàn)新幣。
眼看禁令3月31日即將到期，當(dāng)局又將禁令延長(zhǎng)至9月30日。
新加坡金管局延長(zhǎng)禁令
根據(jù)禁令，現(xiàn)在匯款公司只能通過(guò)銀行、支付卡運(yùn)營(yíng)商、中國(guó)認(rèn)證的非銀行付款機(jī)構(gòu)，而不得通過(guò)第三方代理匯錢回國(guó)。
金管局表示，延長(zhǎng)禁令是“為了將客戶匯款至中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)降至最低”。
匯款公司涉嫌詐騙，金額高達(dá)8600萬(wàn)！
2月份，新加坡牛車水山立匯款公司突然向當(dāng)局表明要?dú)w還牌照，執(zhí)照有效期至2月29日。
公司開(kāi)得好好的，如果真的沒(méi)有違法違規(guī)，為什么要突然歸還牌照呢？
新加坡警方隨后展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該匯款公司的女董事和經(jīng)理涉嫌經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)時(shí)以欺詐為目的，也未能履行作為持牌支付服務(wù)提供商的各項(xiàng)義務(wù)。
當(dāng)局也發(fā)現(xiàn)，匯款公司銀行戶頭和董事個(gè)人銀行賬戶出現(xiàn)不尋常的轉(zhuǎn)賬交易記錄。但警方明確向匯款人表示了刑事調(diào)查不能確保匯款人得到賠償。
隨后新加坡商業(yè)事務(wù)局調(diào)查員也查封了公司，帶走了好幾箱文件，匯款中心也因此停業(yè)。第二天，公司按照當(dāng)局要求開(kāi)門提供咨詢服務(wù)，不過(guò)不能再幫客戶匯錢了。
截止發(fā)稿，新加坡警方共接獲840多起從本地匯款到中國(guó)后銀行戶頭遭凍結(jié)的報(bào)案，涉款總共達(dá)1600萬(wàn)新元（近8600萬(wàn)人民幣）。
在840多起相關(guān)報(bào)案中，有510起與山立匯款公司有關(guān)，占報(bào)案總數(shù)的60%。
銀行賬戶被凍，可能直接被沒(méi)收！
有網(wǎng)友表示，她在牛車水一家匯款公司，把將近9000新元換成人民幣，匯給中國(guó)的親人。
但在幾天后卻發(fā)現(xiàn)，親人不僅沒(méi)有收到錢，賬戶還被警方凍結(jié)，人也被要求協(xié)助調(diào)查。她在中國(guó)的親人說(shuō)，匯款收據(jù)上顯示的是境內(nèi)轉(zhuǎn)賬，不屬于外匯。
此前中國(guó)駐新加坡大使館也一再發(fā)文，提醒關(guān)于匯款安全的注意事項(xiàng)。
中國(guó)駐新使館也指出，資金凍結(jié)后，解凍程序十分繁瑣，可能需要返回中國(guó)接受當(dāng)?shù)毓矄?wèn)詢，提供證明資金合法性的文件。
一些人可能要等數(shù)月或一年，才能解凍賬戶，甚至可能面臨款項(xiàng)被中國(guó)法庭沒(méi)收的情況。若匯款公司能提供匯款證明，客戶可將其提交給公安部門，以盡快解凍賬戶。
近年來(lái)，新加坡匯款被凍結(jié)的案件頻發(fā)，在此特提醒各位朋友，切記使用官方匯款渠道，保障自身財(cái)產(chǎn)安全！
Ps. 本文由外跨研究中心、外市場(chǎng)綜合整理
